29 ноября состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Новгородэнерго». Заседание прошло в очно-заочной форме, его работой руководил председатель Совета директоров ОАО «Новгородэнерго», первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» Александр Кухмай. Совет директоров рассмотрел отчеты единоличного исполнительного органа Общества «Об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2007 года», «Об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2007 года», «Об инвестиционной деятельности Общества за 3 квартал 2007 года и 9 месяцев 2007 года», «О кредитной политике Общества за 3 квартал 2007 года». Отчеты были приняты к сведению.
Совет директоров ОАО «Новгородэнерго» утвердил скорректированный бизнес-плана Общества на 2007 год, в том числе со следующими годовыми показателями эффективности:
- ROE — 8,12%;
- потери электроэнергии к отпуску в сеть — 11,6%.
Скорректированная инвестиционная программы Общества на 2007 год принята в объеме 530 736 тысяч рублей.
Совет директоров ОАО «Новгородэнерго» утвердил скорректированную Годовую комплексную программу закупок Общества на 2007 год с учетом программы закупок 4 квартала 2007 года под производственные программы 2008 года и Программу страховой защиты ОАО «Новгородэнерго»«на 2008 год.
Был принят к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о подготовке компании к работе в осенне-зимний период 2007-2008 гг.
В соответствии с повесткой заседания, Совет директоров одобрил ряд договоров ОАО «Новгородэнерго» с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», являющимися сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.